Prevención de Blanqueo de Capitales

Se adjunta documentación de interés publicada en la página web de la Dirección General del Tesoro y preguntas frecuentes realizadas al SEPBLAC. Prevencion de blanqueo de capitales catalogo de orientaciones de riesgo Prevención de blanqueo de capitales - preguntas frecuentes  

Por |2016-06-22T17:28:40+01:00junio 29th, 2016|DERECHO MERCANTIL|Sin comentarios

Mecanismos de desbloqueo societario

Adjuntamos la nota elaborada por don Juan Carlos López-Hermoso Agius, miembro de la AEDAF, en la que se analizan los mecanismos tendentes a evitar las situaciones de bloqueo societario que se producen en aquellos supuestos en los que la sociedad no puede desarrollar con normalidad sus operaciones por haberse paralizado la toma de decisiones por sus [...]

Por |2016-06-22T17:07:24+01:00junio 27th, 2016|DERECHO MERCANTIL|Sin comentarios

El derecho de información de los socios y accionistas y la impugnación de acuerdos.

Ante la proximidad de la celebración, en muchos casos, de las correspondientes juntas generales para aprobar las cuentas anuales resulta interesante repasar algunas cuestiones relativas al derecho de información del socio o accionista. Esta nota ha sido redactada por Luis Alcoz Coll, miembro de la AEDAF, y en ella se analizan algunas cuestiones relevantes en [...]

Por |2016-06-16T16:49:52+01:00junio 16th, 2016|DERECHO MERCANTIL|Sin comentarios

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

El pasado 14 de abril de 2016 entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado por el Parlamento Europeo:http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+5853+2012+INIT&l=es Este Reglamento, de aplicación directa en todos los Estados miembros de la unión Europea, prevé un periodo transitorio de dos años para su adopción desde su entrada en vigor, por tanto significa que [...]

Por |2017-09-19T22:28:14+01:00mayo 31st, 2016|DERECHO MERCANTIL, Noticias|Sin comentarios

Los fondos de financiación de pleitos que vienen a España.

El fondo Therium desembarca en España para financiar pleitos La firma ha empezado a invertir en arbitrajes internacionales con parte española y en demandas en juzgados y proyecta abrir oficina en nuestro país ante el creciente número de pleitos que planea financiar. El fondo británico financiador de pleitos Therium desembarca en España. Ha empezado a [...]

Por |2017-09-19T22:28:14+01:00mayo 19th, 2016|DERECHO MERCANTIL, Noticias|Sin comentarios

La consultora PriceWaterhouseCoopers tendrá que indemnizar al empresario Félix Santiago

El Supremo confirma el criterio de la Audiencia Provincial de que lo ocurrido con este empresario canario "es imputable a la negligente prestación de los servicios de asesoramiento fiscal contratados". El Tribunal Supremo ha condenado a la consultora PriceWaterhouseCoopers a indemnizar a un empresario al que una negligencia de su departamento fiscal a la hora [...]

Nota interna de la AEAT sobre el derecho a comprobar créditos fiscales pendientes

Una de las novedades más destacadas de la reforma de la LGT la encontramos en el nuevo art. 66. bis, en cuyo apartado segundo se dispone que el derecho de la Administración para comprobar créditos fiscales (bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación), prescribe a los 10 [...]

Instrucción DGRN 9.2.2016: honorarios de auditor y sanciones por defectos en el depósito de las CCAA.

La instrucción de la DGRN del 9 de Febrero de 2016 deja entrever, entre otras cosas, la utilización del régimen sancionador previsto en la Ley de Sociedades de Capital para el caso de aquellas sociedades mercantiles que no cumplan con el depósito de sus cuentas anuales en el plazo de 1 mes desde su aprobación. [...]

Por |2016-04-19T21:16:11+01:00junio 30th, 2015|DERECHO MERCANTIL, Sin categorizar|Sin comentarios